Вместо чека — бумажка "оплачено"

4 июля 2013 - Админ
article412.jpg

Выявлена схема уклонения от уплаты налогов предприятием – импортером г. Луганска.

Сотрудниками Ленинского  оперативного подразделения ГУ Миндоходов  в Луганской области выявлена схема уклонения от уплаты налогов предприятием – импортером г. Луганска при реализации импортированных из Китая, Российской Федерации и Турции товаров хозяйственного назначения (посуда, изделия из стекла, фарфора и керамики, обои, чистящие средства и другое).

Реализацию товаров данная фирма осуществляла через сеть Интернет и розничную торговую сеть, которая насчитывает 5 торговых площадок расположенных в разных городах Украины. Согласно официальных документов, большая часть товара (90%) продавалась по оптовым ценам физическим лицам – предпринимателям с минимальной торговой наценкой.

Как было установлено оперативниками Миндоходов, физические лица–предприниматели были связаны с этой фирмой и  зарплату получали именно за ведение подконтрольной предпринимательской деятельности, документы этих предпринимателей использовались для сокрытия прибыли.

Кроме того, установлено, что фактически товар реализовывался по розничной рыночной цене. При продаже товара за наличные, лишь часть денег проводилась через кассу. Покупателям же, выдавались не чеки, а бумажки с отметкой «оплачено». Средства от реализации товаров по рыночным ценам возвращались непосредственно должностным лицам фирмы без отображения в налоговом учете предприятия. Указанные действия привели к уклонению от уплаты в бюджет больше 3  млн. грн. налога на прибыль.

Во время следственных действий в офисе фирмы изъяты документы и компьютерная техника, содержащие информацию о незаконной деятельности. Интересной «находкой» стали  пакеты международной почты с бланками иностранных поставщиков, на которых были их подписи и печати, а вот перечня товаров, количества и цены не было.

По факту неуплаты налогов  открыто криминальное производство по ч.3. ст. 212 УК Украины.  Ведется дальнейшее следствие.

Ленинское оперативное подразделение ГУ Миндоходов

Похожие статьи:

Окно властиБорьба с заработной платой в «конвертах»

Окно властиСервисы для налогоплательщиков

Окно властиЭлектронные сервисы для плательщиков налогов

Окно властиСпециалисты Миндоходов помешали бизнесменам «нагреть руки»

КриминалТорговцев интернетом вывели из тени

Рейтинг: 0 Голосов: 0 640 просмотров
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Добавить комментарий
Голос народа
03.06.2020 490 0

Новые подробности о событиях в Луганске 2 июня...
 Денис Казанский о событиях 2014 года.

Подробнее...
Важное
02.06.2020 616 0

Украина готовится к открытию первых КПВВ на...
 Об этом сообщили на традиционном селекторном совещании по противодействию...

Подробнее...
Важное
30.05.2020 286 0

Абитуриенты из ОРДЛО не будут проходить...
Об этом на брифинге в субботу сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Подробнее...
Криминал
24.04.2020 887 0

Жители Подольска задержали луганчанина,...
В подмосковном Подольске местные жители устроили самосуд над луганчанином, который потушил...

Подробнее...
Важное
24.04.2020 526 0

С 26-го апреля в ОРЛО закрываются меджугородние...
В отдельных районах Луганской области (ОРЛО) неподконтрольных правительству Украины с 23.00 26...

Подробнее...
Новости Луганска
22.04.2020 623 0

COVID-19, что происходит в больницах Луганска
В подконтрольном РФ Луганске с сегодняшнего дня закрыли все стационары в больницах, а также...

Подробнее...

Авторизация

Логин:
Пароль:
Забыли пароль
[b][/b]