Луганск и луганчане Луганск и луганчане

Ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 11 млн. грн

Ликвидирован конвертационный центр с оборотом в 11 млн. грн
.

Организатором конвертационного центра была35-летняя жительница Стаханова. Она же являлась и теневым бухгалтером.

«На данный момент установлена личность еще одного участника центра- рассказал начальник управления Государственной службы борьбы с экономическойпреступностью ГУМВД Украины в Луганской области полковник милиции АлександрГерасименко, – это 34-летний мужчина, также проживающий в Стаханове. Именно оннаходил и вербовал людей, на которых оформлялись предприятия-однодневки. Чащевсего это были лица без определенного места жительства, сообщает отдел связей собщественностью ГУМВД Украины в Луганскойобласти.

Эти двое стахановчан организовали и контролировали деятельностьфиктивных предприятий, входивших в состав единого конвертационного центра,через который происходило хищение бюджетных средств, проведение незаконнойвнешнеэкономической деятельности и выведение средств в теневой сектор экономики».

За три года существования (с 2011 по 2013) через счета 5предприятий, входивших в состав «конверта», прошло 28 миллионов гривен, изкоторых 1,5 миллиона – бюджетные средства.

Установлено, что услугами центра пользовались строительные итранспортно-экспедиционные предприятия, а также распорядители бюджетныхсредств: исполкомы горсоветов, райгосадминистраций и другие бюджетныеорганизации Луганской области.

Конвертационный центр функционировал по следующей схеме: деньги отраспорядителя бюджетных средств поступали в «конверт», затем переводились насчета фиктивных предприятий за якобы выполненные услуги или работы(строительство, ремонт, социальные программы), после чего обналичивались ивозвращались «заказчику» за вычетом заранее оговоренного процента.

В ходе проведения санкционированных обысков в офисеконвертационного центра, а также дома у его организаторов изъяты печати идокументы фирм, зарегистрированных на подставных лиц, налоговая и бухгалтерскаяотчетность, электронные ключи клиент-банка, компьютерная техника. Решением судазаморожены банковские счета фирм, открытые в одном из киевских банков.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству,открытому по ч. 3 ст. 191 УК Украины, направленное на установление всех лиц,причастных к созданию и функционированию конвертационного центра.

Читайте наши новости на телеграмм канале.

4
Нет комментариев. Ваш будет первым!